Delitos financieros

NTT DATA le ayuda a ir un paso adelante de los ciberdelincuentes y a prevenir las actividades ilegales y el uso ilícito de los sistemas financieros de su organización. Nuestra amplia experiencia y profundo conocimiento del sector financiero aborda el cumplimiento de las iniciativas globales establecidas en las pautas de la ley del secreto bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de control de activos extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) para la implementación de los procesos de Conocimiento del cliente (KYC) y Prevención de lavado de dinero (AML).

Ofrecemos un conjunto de herramientas de asesoría y corrección sólidas que incluyen las obligaciones de verificación, incorporación y retención de clientes. Nuestro paquete de cumplimiento en materia de AML/KYC incluye experiencia, herramientas y procedimientos para mejorar el proceso de incorporación y el KYC para consumidores y empresas. Con la tecnología de la plataforma de inteligencia empresarial Nucleus de NTT DATA, ofrecemos una solución integral , que incluye extracción inteligente de datos y análisis predictivo.